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浅谈发现涉嫌传销案件的方法及相关证据的收集
来源:中国警察网    时间:2015-06-20 我要分享:
    近年来,我队在对孝感城区多起传销案件的查处工作中发现,孝感城区多为“线下式”落地拉人头传销,利用网络“线上式”资本运作的传销活动为数不多,传销活动已发展演变为隐蔽性、多样性、年轻化的经济邪教组织。现笔者结合工作实际,在此浅谈一下如何发现涉嫌传销案件的方法及相关证据的收集、固定。

  一、当前传销活动呈现的新特点

  1、参与传销活动的人员结构年轻化,现多为90前后的青年、且文化程度较低;

  2、我地传销高发户籍地区多为四川,广西等贫困、少数民族地区人员;

  3、由自愿加入变为强制洗脑加入,传销人员为骗取资金导致各类涉传案件多发;

  4、由半公开转入地下,由上大课演讲变为一对一贴身洗脑;实行家长负责制的分散型、半军事化的集中管理,不允许单独活动;

  5、诈骗手段由网下到网上推陈出新,有“网恋”情人见面、合作投资高利回报、“高薪诚聘”、“借种生子”等;

  6、涉案金额上涨,骗取资金由每份2800元上涨至3900元不等;

  7、以不够级别和不够打击的传销骨干分子为主力,屡教不改、屡驱不走,和执法部门打游击战。

  二、发现涉嫌传销案件的方法

  1、通过清查找“新人”。被骗的“新人”刚到达时发现是传销,一般会反抗,因此涉传骨干分子往往会搜走其手机、身份证等随身物品,并反锁房门以陪同上厕所、陪睡等软暴力行为实施非法拘禁,限制被骗新人的人身自由。可通过清查等工作找出团伙中刚到的新人对其耐心说服、教育,让其指认实施违法行为的具体人(包括打手、家长、保管员、管钥匙的、陪护员、行骗员)和具体行为,公安机关便可按图所及、对号入座,定人定行为取证即可破获非法拘禁、抢劫、抢夺、敲诈勒索等涉传案件。

  2、通过特情找课堂。因破获组织领导传销案件,需30人以上且三个层级以上,所以要稳、准、狠的打击传销就需物建专案特情。公安机关可在相关房屋出租者、中介者、网格员、治安积极分子、脱传分子中物建培训特情,使他们能及时发现传销团伙的大课堂、发工资地点等聚集地,并适时会同公安机关收网抓获全部涉传人员。后分别审讯取证,详细询问查获当日共组织多少人上课学习,层级是否达到三级,分别来自哪几个寝室,各级领导是谁?再对涉传人做《辨认笔录》由浅入深指认管理者、讲课者、组织者等相关人员。

  3、通过搜查找网络图。在打击传销的工作中,要注重对涉传人员的人身搜查和窝点等相关场所的搜查,尽力获取传销人员的层级网络图、各寝室的人员分配图、收取传销人员生活费的账本、购买产品的”上线图”(交钱记录)、工资表(计酬、返利记录)、手机通讯录、QQ群、微信群、房租合同等。同时,要收集能反映出传销人数、层级的书证或电子证据,后按图所示,逐级取证,分别印证团伙的人数、层级、领导,达到打击组织领导传销案件的目的。

  4、通过接警找脱离传销人。通过对一些报警要求找回财务损失的脱离传销人员,特别是主动脱传的资深传销骨干,详细询问其团伙组织结构、发展人数、层级,在孝感的寝室分布和管理方式及活动规律,组织、领导者之间的分工及联系方式等详细情况。然后根据情况报请领导批准组织开展打击行动或深度经营,力争追回报警人的损失并打掉传销团伙。

  5、通过线索找技侦。积极会同技侦、网安部门对有价值的涉传线索进行深度经营,掌控头目活动规律及相关证据,适时组织行动全面收网,精准打击。

  三、相关涉嫌传销证据的收集、固定

  要求熟练掌握打击传销的相关罪名、法律条文、司法解释、意见、立案和追诉标准等。涉传的罪名包括:组织领导传销活动、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、抢夺、抢劫、非法经营、集资诈骗、妨害公务、聚众扰乱社会秩序等等。同时,要围绕相关罪名来收集证据,达到追诉目的。

  1、现场搜查。①现场影像固定。留取视频资料并分别制作扣押清单固定各个寝室的方位、人数(每个人的信息采集),学习资料和每人的随身物品、手机等;②固定寝室人员。每个寝室的男女人数、流动情况和每个人的角色,找出管理者、拿钥匙人、买菜人、陪护员、讲师等;③固定结构。团伙的公司组织结构、产品、如何发展获利、如何计酬发薪等;④固定窝点。通过各种物证、书证、电子数据、图片让涉嫌人员相互印证所有的窝点人数共计达到30人以上并有3个以上层级;

  2、手机通信资料。根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》在办理组织、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。①骨干分子的短信、微信、QQ下载比对(证实身份、地位);②下载相关涉传聚会、游玩、上课的图片(证实人员关系、落地时间、活动轨迹);③通讯录碰撞,确定上下线(证实团伙人数)。

  3、传销团伙的宣传学习资料。①发现传销人员相关网络图(签字认可);②要求供述查获的学习资料、介绍发展人员、产品的方法;③详谈团队计酬发薪的依据、时间,地点、人员等。

  4、银行资料查询。①涉案骨干人员的相关银行查资金往来,开户信息、联系方式(证实资金流向,发现新受害人,深挖余罪);②整理资金流向关系,及时冻结、提取银行资金;③整理涉案资金及人数,逐级向上追查。

  5、网上作战(利用公安网、互联网联查)。①公安网、大情报平台发现涉案传销人员活动轨迹、银行账户情况、上网信息等;利用社会信息网和互联网发现破案线索。如:交友信息、租房信息、同学录、网站信息、网购信息、应聘信息、QQ空间、微博等;②不断健全本地传销黑名单库,及时录入查获详细信息, 查询获取涉传人员的信息采集地点、次数、人数、详情等相关证据,印证涉传人数,传销时间、窝点等,方便查处;③网上协查前科劣迹,调取涉传人户籍地信息,同当地警方及其家属通报信息。

  6、审讯深挖、相互印证。①必要时可请被关押人员家属共同反洗脑,进而获取有力证据。查清个人基本情况,特别是手机号、QQ号、微信号等通信方式,从何处到孝感时间,何时搞传销,交了多少钱、购买了几分产品,辨认介绍人、师父、管理人、收钱人等;②固定住处(窝点);传销团伙在孝感共有几个寝室,在何处,寝室负责人分别是谁,本人先后住过那些寝室;③ 利用的何种公司产品及传销发展人头方法、如何发展下线,团体的领导分别是谁,交资金的流向和工资发放具体情况(谁收钱、谁发钱),本人发展了几个下线,是何级别。

  总之,打击传销任重道远,需要领导重视、组织专班,综合治理、群策群力,打奖并举,持之以恒方能有效遏制涉传犯罪在孝感滋生繁衍,同时需要大力培养办案人员的责任心和综合素质。


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