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百色开审特大传销案 涉案金额近4亿元
来源:百色新闻网    时间:2015-08-21 我要分享:

百色开审特大传销案 涉案金额近4亿元

  图为庭审现场

  百色新闻网右江区8月19日讯 (通讯员 许家华 黄建涛 韦青红)8月19日,百色市右江区人民法院公开开庭审理了华某、程某、吴某等19名被告人涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案。此案涉案时间长,跨度长达7年,整个传销体系成员人数众多,传销人员涉及贵州、云南、重庆、四川、浙江等省市,该组织人数达3000余人,涉案金额近4亿元。

  公诉机关指控,2007年起至2014年,华某、程某、吴某等19名被告人在广西北海市以参加所谓的“纯资本运作”为名,要求参加者缴纳申购款购买“份额”获取加入资格,通过拉人头发展下线,并按照“五级三晋制”进行管理,形成上下线传销网络关系,上级人员按参加者发展的人数和申购份额等瓜分下线交纳的“入门费”来获得非法收益的方式进行传销活动。每个下线最低需要缴纳申购1份,最高只能申购21份。申购第一份需要缴纳3800元,从第二份起每份3300元,申购21份就是69800元。参加者加入后必须积极拉人头加入,每个参加者最多只能发展三个直接下线,下线人员再通过拉人头加入,逐级发展形成金字塔型网络层级结构。

  公诉机关认为,华某、程某、吴某等19名被告人组织、领导以“纯资本运作”为名发展下线人员参加行业,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,情节严重,已构成组织、领导传销活动罪。

  在两天的庭审中,控辩双方将就物证、书证、24名证人证言、19名被告人的供述、银行交易流水、传销体系图等证据进行了举证、质证,双方围绕“纯资本运作”申购款的金额、下线人数及在传销组织内部所起作用等内容展开辩论。

  案件将择日宣判。



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