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湖南益阳一男子以从事“民族大业”行骗 诈骗多人后落网
来源:湖南公安    时间:2019-07-22 我要分享:

如果有人跟你说只需缴纳少量费用就能参与上亿的资产解冻,从事“民族大业”,在成为“有功人员”后就能领取数万甚至上百万元不等的扶贫安置款作为高额回报,你会相信吗?是不是觉得很荒唐?天上不会掉馅饼!这是典型的“解冻民族资产”式诈骗套路。近日,湖南省益阳市赫山区警方就查处一起此类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人陈某文(男,51 岁,益阳市赫山区人)。

1 奇葩!“世界华人总会”会员证

2019 年 1 月 4 日 18 时许,赫山区公安局金银山派出所接到群众报警,称有人从事诈骗活动。“对方说交 280 元就能办一张 ‘ 世界华人总会 ’ 会员证,有了这个证就可以优先乘车并享受相关优惠,还说到 60 岁会有工资领。”报警人无奈地向民警说起了自己叔叔被骗的经历,还声称其叔叔和另外十余人都交钱办理了此证。接到报警后,民警迅速出击,于当晚 19 时许在金山路某酒店将推销办证的陈某文当场抓获,并从其身上缴获印有陈某文名字和照片的“世界华人总会”会员证 1 张及空白会员证 1 张,印有“国务院”“财政部”“民族大业有功人员扶贫安置款发放通知”字样的红头文件等资料若干。

 

 

▲陈某文持有的虚假证件

2 诱惑! “民族大业”资产解冻

经审讯,陈某文如实供述了自己收取费用办理“世界华人总会”会员证的事实,并称只有加入了解冻资产的“民族大业”,报名成为团队“有功人员”才能享受扶贫安置款和“世界华人总会”会员的“福利”。察觉到其荒诞说词背后可能隐藏的诈骗网络,民警开展了深入调查,查明陈某文于 2016 年间接到一个自称是陈立夫的电话,说有一笔巨额资金需要解冻用于民族大业, 解冻后会有 68 亿元划拨到湖南进行扶贫安置,并且对团队有功人员进行高额奖励。在巨大的诱惑面前,陈某文对“解冻民族资产”的骗局深信不疑,开始组建资产解冻团队,一步步地落入了诈骗集团设置的陷阱。

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 诈骗分子制作的虚假文件

3 愚蠢! 助纣为虐害人终害己

为进一步麻痹受害者,诈骗集团还伪造红头文件和各种工作证件邮寄给陈某文,使其对肩负的“重任”深信不疑,而为拿到诈骗集团吹嘘的高额回报,陈某文开始对诈骗分子言听计从。在办理“解冻民族资产”期间,诈骗分子多次给陈某文打电话,谎称系国务院资金管理委员会、财政部、公安部、扶贫办、中国人民银行等部门的领导或工作人员,要求其加大资金解冻团队的组建力度,并以索要报名费、完税费、汇率费、风险金等名义共骗取陈某文 30 余万元。骗子吹嘘的巨额扶贫款迟迟不到位,陈某文开始意识到其中有诈,可是痴迷于发财美梦的他并没有选择揭穿骗局,而是主动成为这个诈骗链条上的一环,并着手吸纳他人进入这个荒唐的“解冻民族资产”骗局。“其实在 2018 年 5 月份,我就知道这个所谓的民族大业资产解冻是个骗局,但被骗了这么多钱心有不甘,我还是抱有幻想去解冻这笔资金来挽回自己的损失,于是我就继续向别人宣传所谓的民族资产解冻,骗取他人投钱进来。”经侦查查明,陈某文于 2018 年 11 月 6 日至 12 月 28 日期间,以筹集金钱“解冻民族资产”获取高额扶贫回报为幌子,先后数次诈骗周某、龚某、艾某等受害人共 29300 元,并将诈骗款项全部打款至诈骗集团。

 

 

△ 犯罪嫌疑人陈某文

目前,犯罪嫌疑人陈某文因涉嫌诈骗罪已被赫山区公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

警方提示

“解冻民族资产”式骗局由来已久,近年来,随着互联网的快速发展,此类骗局作案手法不断翻新,已发展成一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪,诈骗分子利用受害人贪图便宜、以小博大的心理,假借“军民融合”“精准扶贫”“乡村振兴”等国家发展战略欺骗群众,伪造国家公文故作神秘,极具诱惑性和欺骗性。希望陈某文一案能引起大家对此类骗局的重视,保持头脑清醒,谨防上当受骗!

“解冻民族资产”骗局大揭秘!

 

 

 

 

(湖南公安)



 

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