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四川攀枝花公安破获一起特大跨省网络传销犯罪案
来源:四川省公安厅    时间:2019-07-22 我要分享:

本网讯 近日,攀枝花市公安局东区分局历时四个多月,成功侦破一起特大跨省网络传销犯罪案件,涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等多地涉及数万人。抓获犯罪嫌疑人27人,扣押、冻结涉案资金资产1.4亿元。

以案带案 传销平台浮出水面

2018年6月,攀枝花市公安局东区分局在侦办一起案件时,发现该案的涉案嫌疑人和其团伙疑似在进行网络传销活动,而该线索立即引起了办案民警的高度关注,分局立即将该线索汇报市局,于2018年7月5日抽调精干警力成立专案组。

专案组通过多方配合及全面侦查,了解到犯罪团伙系利用马来西亚MBI集团旗下一个名为MFC的传销平台,在攀枝花大肆进行宣传以及扩散。通过进一步深入挖掘,该传销组织在攀枝花市的整个犯罪网络浮出水面。

缜密侦查 犯罪组织雏形初显

一款所谓的网络理财投资平台,实则是通过架设在互联网上的网站以及在中国境内或者是在东南亚招募代理的方式,由代理在他自己所处的地区或者省市培养发展骨干,又由骨干通过建立微信群、QQ群或者是人传人的方式对平台进行推广。同时在参与平台投资理财的过程中只要发展下线,那么你的受益就会实现倍增。

经调查发现,该组织的传销骨干人员通过建立微信群、QQ群,四处撒网拉人入群等方式。以投资理财为幌子,以买入只涨不跌、许诺高额红利、拉人入伙提成等为卖点,在各种群内引诱大家购买产品、复投资金、大力发展下线成员。调查中侦查员还发现,马来西亚MBI集团除了推出MFC的网络传销平台,还推出了阳光链、榴莲币、CTM等约19个传销产品,近几年在全国乃至世界多个国家蔓延盛行。

在侦查过程中,攀枝花市的传销骨干人员相继浮出水面,通过资金网络的进一步调取以及分析,逐渐刻画出这起案件的传销犯罪平台不仅涉及攀枝花市还涉及整个四川省、云南省、贵州省包括全国其他省市。

取证受阻 广辟路径层层突围

专案组通过前期细致的比对查证,很快确定了在攀枝花境内以廖某、刘某和唐某为首的传销组织,并于2018年7月18日对三人实施抓捕。通过对嫌疑人的审讯以及网上侦查多种手段的综合运用,专案组了解到在攀枝花市参与这个传销犯罪平台的人数就达到了数百人。由于该组织成员因受其上线人员教导,反侦察意识较强,对犯罪事实拒不供述。为此,专案组从传销组织的多个微信群查找到140余名参与成员,获取了大量旁证,有力支撑了案侦工作的进一步开展。

在进一步侦查中,专案组发现MFC这个网络传销平台是由云南省丽江市的洪某等人,通过和攀枝花廖某等人的联系将这个平台推介到攀枝花市。于此同时,另一案侦小组在云南收集线索和摸排人员情况时,逐渐摸清了该传销组织在云南的各省市多个团队负责人的基本信息并实施了抓捕。

巡线深挖 灵活应对诱回头目

随着传销组织各区域负责人的落网,传销组织金字塔顶的“大boss”舒某逐渐浮出水面。舒某是一名传销犯罪前科人员,从2015年起在马来西亚代理了传销平台过后,运用手中的 “人脉”,建立起了以“云贵川”为基础,湖南、上海等省市为辅的庞大的传销犯罪团伙。经侦查,民警发现整个传销网络涉及数万人。

舒某在得知攀枝花传销组织被抓后,次日便潜逃至马来西亚,并联系MFC平台公司总部对我市所有被抓成员平台号码进行封锁,由于账号无法登陆,对警方前期在攀枝花收网行动及证据收集工作造成巨大障碍,抓捕舒某行动一度陷入困境。

全面出击 组织核心成员一网打尽

舒某虽人在境外,但仍通过多方路径竭力打探攀枝花的消息,并在境外教授团队回避打击的方法。历经两个半月后,舒某以为风声已过,悄悄地于2018年10月8号回到昆明。得到此消息,侦查员立即赶赴昆明,并在舒某家附近的某餐馆内将正在吃饭的舒某当场抓获。

目前,横跨多省市的MFC网络传销犯罪组织核心团队成员基本到案,该案共抓获犯罪嫌疑人27人,其中舒某、苏某等9名主要犯罪嫌疑人以涉嫌组织领导传销活动罪被依法批准逮捕,取保候审18人,讯问一般参与人员140余人;扣押、冻结涉案资金资产1.4亿元。目前,公安部已审批通过该案发起全国集群作战的申请,案件正在进一步办理中。

 

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